กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรเชื่อมฐานข้อมูลเพื่อจับกุมธุรกิจนอมินี

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ เปิดเผยว่าทั้งสองหน่วยงานได้ประชุมปรึกษาหารือเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 เพื่อสนับสนุนและจัดการระบบการทำงานให้เอื้อประโยชน์ต่อภาคธุรกิจมากขึ้น

การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างสองหน่วยงานจะครอบคลุมกระบวนการต่างๆ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานสำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยยื่นขอจดทะเบียนในจุดเดียวที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นอกจากนี้ยังเน้นการป้องกันและปราบปรามธุรกิจที่ผิดกฎหมายทั้งหมด โดยเฉพาะการใช้บุคคลไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทนสำหรับชาวต่างชาติในลักษณะนอมินี

ทั้งสองหน่วยงานมีข้อมูลลึกเกี่ยวกับนิติบุคคลทั่วประเทศและได้เชื่อมต่อข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจ ข้อมูลผู้ถือหุ้น งบการเงิน และข้อมูลการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

อย่างไรก็ตาม ปัญหาการใช้บุคคลไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทนชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น และมีกลุ่มคนที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศใช้วิธีการที่ละเอียดอ่อนในการกระทำผิด ดังนั้นสองหน่วยงานจึงต้องประสานงานกันอย่างใกล้ชิด โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ทำการตรวจสอบเชิงลึก และประสานกับหน่วยงานพันธมิตรลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยง พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

นายพูนพงษ์กล่าวว่า "เราได้เชื่อมต่อข้อมูลเพื่อเร่งปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายและตรวจสอบภาษีโดยเฉพาะนอมินี ส่งต่อข้อมูลธุรกิจกลุ่มเสี่ยง 5 ด้าน ได้แก่ ข้อมูลการชำระภาษี ข้อมูลการตรวจสอบไม่พบสถานที่ตั้ง ข้อมูลกิจการร่วมค้าและนิติบุคคลต่างประเทศสำหรับตรวจสอบการนำส่งงบการเงิน ข้อมูลนิติบุคคลที่จดทะเบียน VAT และข้อมูลรายละเอียดของผู้ถือหุ้น"

กรมพัฒนาธุรกิจการค้านำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ เตรียมลงตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย พร้อมประสานหน่วยงานพันธมิตรบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

เป้าหมายสำคัญของความร่วมมือนี้ นอกจากปรับปรุงบริการให้ดีขึ้นแล้ว ทั้งสองหน่วยงานจะเร่งส่งต่อข้อมูลเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายเห็นผลชัดเจน และหยุดยั้งพฤติกรรมของชาวต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจในไทยโดยใช้คนไทยเป็นนอมินี รวมถึงกิจกรรมของกลุ่มคนที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย

นอกจากนี้ การส่งต่อข้อมูลระหว่างสองหน่วยงานจะสร้างความชอบธรรมให้แก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจโดยสุจริต และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติว่าการประกอบธุรกิจในไทยมีหน่วยงานภาครัฐพร้อมให้การส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวก และสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมสำหรับการประกอบธุรกิจ