ดีเอสไอ ทลายเครือข่าย Forex ขนาดใหญ่ในกรุงเทพและปริมณฑล ยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 65 ล้านบาท

วันที่ 16 มิถุนายน 2569 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้เปิดปฏิบัติการขนาดใหญ่ชื่อ "Shutdown the laundering" เพื่อโจมตีเครือข่ายการตุ๋นเงินและการหลอกลวงทางการเงินตามนโยบายของรัฐบาลและนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ซึ่งให้ความสำคัญต่อการปราบปรามอาชญากรรมเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพของระบบเงินการเงินของประเทศ

ปฏิบัติการตรวจค้นครั้งนี้ได้รับการสั่งการจากพล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ให้คำสั่งให้หน่วยงานในสังกัดขับเคลื่อนนโยบายการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที่

กรมสอบสวนคดีพิเศษบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน 4 แห่ง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม) และธนาคารแห่งประเทศไทย ทำการตรวจค้นเครือข่ายการชักชวนลงทุนและซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศ (Forex) ที่ดำเนินการโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติการนี้ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร รวมทั้งสิ้น 24 จุด โดยมีข้อสังเกตว่าคาดว่ามีนักการเมืองและบุคคลจากวงการบันเทิงเกี่ยวข้องกับเครือข่ายดังกล่าว

จากการปฏิบัติการตรวจค้น ดีเอสไอได้ทำการอายัดบัญชีธนาคารของนิติบุคคลและบุคคลที่เกี่ยวข้องกว่า 77 ราย นอกจากนี้ยังได้ตรวจยึดทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง ประกอบด้วย เงินสดกว่า 65 ล้านบาท รถยนต์ซูเปอร์คาร์ 5 คัน ทองคำแท่ง และเงินแท่ง เครื่องประดับ กระเป๋าแบรนด์เนม อาวุธปืน Hardware wallet คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Server และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

กรมสอบสวนคดีพิเศษแจ้งว่าจะดำเนินการสรุปผลการปฏิบัติการและแถลงรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหน้า โดยเชิญชวนผู้ที่เป็นเหยื่อจากการหลอกลวงให้ลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกชักชวนให้ร่วมลงทุนโดยไม่ได้รับผลตอบแทน สามารถเข้ามาแจ้งเบาะแสหรือยื่นเรื่องต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป