กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งสแกนแหล่งท่องเที่ยวสกัดนอมินีต่างชาติ

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่าหลังจากลงพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 พร้อมคณะนายกรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการปราบปรามการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าว กรมได้เพิ่มความเข้มงวดในการจดทะเบียนบริษัท

การปราบปรามครั้งนี้ดำเนินการภายใต้การประสานงานของพล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ด้านความมั่นคง ซึ่งทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานราชการเพื่อสกัดเครือข่ายชาวต่างชาติที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย

นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานนำหน้าในการปราบปรามนอมินี โดยชี้นำหน่วยงานราชการอื่นๆ ให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน

จากการตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนบริษัทในแหล่งท่องเที่ยวหลัก พบว่า เกาะพะงัน มีบริษัทจำกัด 3,754 ราย โดยชาวต่างชาติเข้ามาถือหุ้นในจำนวน 2,381 ราย ส่วนเกาะสมุยมีบริษัท 12,050 ราย ชาวต่างชาติถือหุ้น 8,213 ราย

ในจังหวัดภูเก็ต มีการจดทะเบียนบริษัท 29,646 ราย โดยชาวต่างชาติถือหุ้น 11,626 ราย จังหวัดพังงา 1,685 ราย ชาวต่างชาติถือหุ้น 346 ราย จังหวัดกระบี่ 3,587 ราย ชาวต่างชาติถือหุ้น 749 ราย

นอกจากนี้ อำเภอบางละมุง (พัทยา) มีบริษัท 33,314 ราย ชาวต่างชาติถือหุ้น 19,910 ราย อำเภอหัวหิน 4,061 ราย ชาวต่างชาติถือหุ้น 2,081 ราย และอำเภอปาย 139 ราย ชาวต่างชาติถือหุ้น 50 ราย

กรมจะเร่งตรวจสอบบริษัทที่แสดงพฤติการณ์เข้าข่ายนอมินี โดยเฉพาะบริษัทที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นสัดส่วนสูงสุดตามกฎหมายกำหนด แต่กลับให้สิทธิคนต่างด้าวเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายพูนพงษ์ชี้ว่า กรณีที่พบคนไทยถือหุ้นหรือเป็นกรรมการซ้ำซ้อนในหลายบริษัทอย่างผิดปกติ อาจเป็นการอำพรางการถือหุ้นแทนคนต่างด้าว ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือร่วมประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 36 และมาตรา 37 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับตั้งแต่ 300,000 ถึง 1,000,000 บาท

กรมจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการปราบปรามธุรกิจนอมินีอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการไทย ป้องกันการถือครองทรัพย์สินโดยอำพราง และรักษาความเชื่อมั่นของระบบเศรษฐกิจและการลงทุนอย่างยั่งยืน

ในฐานะหน่วยงานต้นทางการจดทะเบียนบริษัท กรมได้ออกคำสั่งสองฉบับที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และ 1 เมษายน 2569 เพื่อเพิ่มความเข้มงวด โดยกำหนดให้การขอจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นต่ำกว่า 50% หรือมีชาวต่างชาติร่วมเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงนอมินี จะต้องส่งหลักฐานทางการเงิน ได้แก่ สเตตเมนต์ธนาคารของผู้ถือหุ้นคนไทยให้นายทะเบียนเพื่อตรวจสอบการลงทุนจริง

นอกจากนี้ กรมยังกำหนดให้หุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการที่ลงลายมือชื่อขอจดทะเบียน ต้องมีหนังสือยืนยันว่าผู้ถือหุ้นทั้งหมดได้ร่วมลงทุนและชำระค่าลงทุนจริง และไม่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือร่วมประกอบธุรกิจกับคนต่างด้าวในลักษณะนอมินี

ผลการจดทะเบียนหลังจากออกคำสั่งดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าจำนวนนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงได้อย่างมีนัยยะสำคัญถึง 75% แต่กรมจะยังคงดำเนินการต่อเนื่อง โดยออกคำสั่งให้นายทะเบียนตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนเพื่อยืนยันว่าได้มีการลงทุนจริง หากไม่มีการลงทุนจริงจะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนทันที

กรมยังคงรักษาสมดุลในการอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนชาวต่างชาติที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายควบคู่กันไป