ตำรวจเพิ่มมาตรการปราบปรามนอมินีต่างชาติ ตรวจเกาะพะงันพบบริษัท 2,381 ราย

พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยความคืบหน้าการปฏิบัติการปราบปรามนอมินีต่างชาติในเกาะพะงัน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 การดำเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลและตำรวจแห่งชาติในการตรวจสอบชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวหรือประกอบธุรกิจในไทย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ โดยเกาะพะงันถูกระบุว่าเป็นพื้นที่สำคัญที่มีชาวต่างชาติพักอาศัยและลงทุนจำนวนมาก

ผลการสืบสวนตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า มีบริษัทนิติบุคคลบนเกาะพะงันรวมทั้งสิ้น 3,754 ราย ในจำนวนนี้พบว่า 2,381 ราย มีชาวต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย และออกหมายจับอีก 3 ราย นอกจากนี้ยังตรวจยึดโฉนดที่ดิน 37 แปลง มูลค่ารวมกว่า 150 ล้านบาท

พล.ต.ท.ไตรรงค์ อธิบายว่า การที่ชาวต่างชาติประกอบธุรกิจในไทยสามารถทำได้ หากดำเนินการตามกรอบกฎหมาย เช่น การถือหุ้นต้องไม่เกินสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่พบคือการใช้ "นอมินี" หรือการให้คนไทยถือหุ้นแทน เพื่อปกปิดการถือครองธุรกิจและทรัพย์สินแทนชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ปัจจุบันกำลังตรวจสอบเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการถือหุ้นไขว้กันของบริษัทต่างๆ ว่าเข้าข่ายการปกปิดหรือไม่ โดยพบว่ามีการใช้กลุ่มคนไทยเดิมถือหุ้นหรือเป็นกรรมการในหลายบริษัท สลับกันไปมา ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็น "บริษัทม้า" หรือบริษัทนอมินี

ส่วนประเด็นที่อาจมีเจ้าหน้าที่รัฐหรือสำนักงานกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง พล.ต.ท.ไตรรงค์ ระบุว่า ชุดสืบสวนกำลังตรวจสอบว่า บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น "รู้หรือควรรู้" ว่าการจดทะเบียนเป็นการช่วยปกปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาครอบงำธุรกิจในไทยหรือไม่ โดยเฉพาะกรณีสำนักงานกฎหมายหรือทนายความที่รับดำเนินการจัดตั้งบริษัท ซึ่งจะต้องพิจารณาตามพยานหลักฐานอย่างละเอียด

สำหรับคนไทยที่เข้าไปถือหุ้นแทน หากพบว่ามีพฤติการณ์ช่วยเหลือหรือสนับสนุนการถือหุ้นแทนบุคคลต่างด้าว จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ปัจจุบันมีการดำเนินคดีแล้ว 2 ราย และอยู่ระหว่างขยายผลเพิ่มเติม

พล.ต.ท.ไตรรงค์ ยืนยันว่า การปฏิบัติการนี้ดำเนินไปตามนโยบายของรัฐบาลและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่สั่งการให้ทุกหน่วยเร่งปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นนอมินี เพื่อป้องกันการครอบงำธุรกิจและถือครองทรัพย์สินในประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย นอกจากนี้ ตำรวจจะเร่งสืบสวนขยายผลเส้นทางการเงิน และตรวจสอบผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากการดำเนินการเหล่านี้