ตำรวจเปิดปฏิบัติการขยายใหญ่ตามหารือหุ้นนอมินีต่างด้าวที่พะงัน ค้นค้นสถานที่ 29 แห่ง

ตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการขนาดใหญ่เพื่อแสวงหาและปราบปรามเครือข่ายการใช้บุคคลไทยถือหุ้นแทนเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายจำกัดการประกอบธุรกิจของชาวต่างด้าว บนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พล.ต.อ. สำราญ นวลมา รองผบ.ตร. นำโดยพล.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ประสานงานกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจสอบสวนกลาง ตำรวจภูธรภาค 8 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานีตำรวจเกาะพะงัน และหน่วยงานความมั่นคง รวม 266 นาย ในการปฏิบัติการที่ชื่อว่า "ทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงัน" เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2569

เจ้าหน้าที่ได้บุกเข้าตรวจค้นสถานที่เป้าหมายทั้งสิ้น 29 แห่ง ประกอบด้วยบริษัทต้นน้ำ 5 แห่งและบริษัทนอมินี 24 แห่ง ในการยึดพยานหลักฐาน ได้แก่ เอกสารบริษัท สัญญาโอนหุ้น เส้นทางการเงิน ข้อมูลดิจิทัล และเอกสารแสดงการครอบงำกิจการ

ผลการสอบสวนเบื้องต้นเปิดเผยว่า บนเกาะพะงันมีนิติบุคคลจำนวน 3,754 ราย ในจำนวนนี้ 2,381 ราย เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นต่างชาติ และ 243 บริษัทถูกคัดเลือกเป็นเป้าหมายสำหรับการตรวจสอบเพิ่มเติม การสืบหาพบเครือข่ายบริษัทนอมินี 27 บริษัท ที่เชื่อมโยงกับการถือครองที่ดิน 37 แปลง โดยมูลค่าทรัพย์สินรวมประมาณ 150 ล้านบาท

การสืบสวนเปิดให้เห็นว่า ขบวนการนี้ดำเนินการในลักษณะเครือข่ายที่มีระบบ โดยเริ่มจากบุคคลต่างด้าวหรือผู้ได้รับผลประโยชน์แท้จริง จัดตั้งบริษัทหลายแห่ง จากนั้นนำใช้บุคคลไทยเข้าไปถือหุ้นแทน แล้วเชื่อมโยงไปยังการครอบครองที่ดิน การดำเนินงานธุรกิจ และการไหลเวียนเงินทุน เพื่อปิดบังตัวตนของผู้ควบคุมกิจการที่แท้จริง

ลักษณะการทำงานของเครือข่ายดังกล่าวมีรูปแบบที่คล้ายกัน เช่น การใช้กลุ่มผู้ถือหุ้นไทยกลุ่มเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า การจดทะเบียนบริษัทจำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกัน การใช้ที่ตั้งธุรกิจเดียวกัน และการโอนหุ้นหรือสินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกันเป็นลำดับขั้น

ในระหว่างการปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจับกุมผู้ต้องหา 4 ราย ประกอบด้วยชาวต่างด้าว 1 ราย และประชาชนไทย 3 ราย ในข้อหาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจต่างด้าวโดยการใช้บุคคลไทยถือหุ้นแทนอย่างผิดกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ระบุว่า การสอบสวนยังอยู่ในระหว่างดำเนินการและมีแผนที่จะขยายผลการสืบหาไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายอื่นๆ เพิ่มเติมในอนาคต